第一章      总则

 

第一条 为鼓励社会公众积极参与防范和处置非法集资工作,及时发现非法集资线索,依法查处非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔201559号)、《非法集资举报奖励办法》(处非联函〔20166号)、《广东省金融办关于非法集资举报奖励办法的实施细则》(粤金函〔2017341)和《河源市关于<非法集资案件举报奖励办法>的实施细则》(河金函〔2017172)等文件精神,结合我区实际,制定本实施细则。

第二条 本细则所称非法集资行为,是指公司、企业、个人或其他组织未依照法定程序经有关部门批准,违反法律、法规,通过不正当渠道,向社会公众或者集体募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

第三条 本细则适用于对自然人、法人和其他组织以书信、电话、传真、电子邮件、来访等方式,对源城区辖区内违反国家金融管理法律规定,向社会公众非法吸收资金行为的举报,经查证属实并依法作出处理后,予以相应奖励的行为。如果受理的是跨区域举报,经查证属实并依法作出处置的,由受理举报的上级防范和处置非法集资工作机构认定举报奖励部门。

第四条 举报奖励工作遵循属地管理、分级负责原则。区防范和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称区处非办”)在接受非法集资举报线索的同时,负责举报行为的审核并实施奖励,各行业主()管部门、公安机关负责受理非法集资线索举报,并将处理结果反馈给区处非办。区财政局负责举报奖励资金拨付,区法院负责举报案件的司法判决。

第五条 区处非办、源城公安分局、区市场监督管理局以及各行业主()管部门应向社会公布举报、奖励联系方式。

 

第二章    奖励条件

 

第六条 举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)实名举报;

(二)有明确的举报对象、具体的举报事实及证据(如涉嫌非法集资的广告、合同、收据等)

(三)举报内容事先未被有关部门掌握;

(四)举报内容经有关部门查证属实并为行业主()管部门依法作出处理或为公安机关依法立案侦办提供帮助的。

第七条 有下列情形之一的,不属于举报奖励范围:

(一)举报的违法事实与线索已经新闻媒体、网络信息等平台公开报道和披露的;

(二)举报线索已被有关部门掌握并已进入打击处置程序的;

(三)参与非法集资案件并涉嫌犯罪的人的自首、非法集资对象的报案和举报;

(四)举报人已因该举报事项,在其他刑事案件中被认定为立功的;

(五)受理举报部门工作人员及其直系亲属或授意他人的举报;

(六)处非领导小组成员单位工作人员利用职务便利举报的,或在公务活动中发现非法集资的机关工作人员及其亲属或授意他人的举报;

(七)匿名举报的;

(八)其他法律、法规规定不得奖励的。

第八条 举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)同一线索(涉及同一案件的相同或类似线索资料)由两人或两人以上分别举报的,奖励第一时间举报人,其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励;

(二)两人或两人以上联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由举报人协商分配,协商不成的,由受理举报部门裁决。

(三)同一举报人在我区不同部门举报同一案件的,由区处非办负责奖励统计和申报,给予一次奖励,不重复计奖;

(四)对于跨地区非法集资行为的举报,可不受跨地区是否存在奖励政策的限制,依旧参照本条前三款有关规定给予奖励。我区是案件主办地的,由案件牵头单位实施奖励;案件主办地是跨地区的,可由案件办理的地区视情予以奖励。

 

第三章    奖励程序及标准

 

第九条 相关部门接到举报后,应及时向区处非办报告并会同相关部门对举报材料进行性质认定,认定为涉嫌非法集资犯罪的,移送我区公安机关立案侦查。公安机关接到所移送举报材料后,迅速开展调查取证工作。对符合立案条件的及时立案,对不符合立案条件的做出情况说明,并反馈区处非办,由区处非办告知举报人。

第十条 举报奖励标准应根据举报案件的涉案金额、案件性质等因素综合评定,确定举报等级及金额,具体奖励标准如下:

一级举报及奖励:举报人向防范和处置非法集资工作机构提供非法集资活动的详细内容、线索及直接证据,举报内容与违法行为得到证实,并协助相关单位成功查处非法集资活动。举报的非法集资行为被法院作出有罪判罚,按照法院生效判决确定的涉案金额的0.5‰给予举报人奖励,最高不超过10万元,最低不低于5000元。

二级举报及奖励:举报人向防范和处置非法集资工作机构提供非法集资活动的内容、线索及部分证据,举报内容与违法行为基本相符,不直接协助查处工作,举报的非法集资行为被法院作出有罪判决的,按照法院生效判决确定的涉案金额的0.3‰给予举报人奖励,最高不超过5万元,最低不低于2000元。

三级举报及奖励:举报人向防范和处置非法集资工作机构提供非法集资活动的事实或线索,不能提供相关证据或直接协助查处工作,举报内容与查办事实基本相符,举报的非法集资行为被有关行业主()管部门作出行政处罚的,可视情况给予1000~10000元奖励。

对于跨区域案件,我区是主办地的,奖励的涉案金额基数为法院终审判决中认定的金额;主办地是外地的,奖励的涉案金额基数为经司法审计认定的我区涉案金额。

 

第四章    奖励程序

 

第十一条 区处非办应根据案件具体情况,对作出行政处罚或司法终审判决的案件,自生效之日起30个工作日内进行审查,确定奖励等级及金额,作出奖励决定后通知举报人(举报人如未接到奖励通知,则视举报线索未获采用,不予以奖励)。举报人应在接到奖励通知之日起30个工作日内,由本人或委托他人领取奖金。无正当理由逾期未领取奖金的,视为举报人自愿放弃奖励。

第十二条 举报人领取奖金时必须提供本人相关材料(个人有效身份证、身份证复印件、银行卡复印件),复印件签名确认后,奖金以银行转账方式支付,到账时间以银行为准。

第十三条 举报人确实无法亲自领取奖金的,可以委托他人办理领取手续,被委托人必须提供相关材料(委托人亲笔签名的委托书、双方个人有效身份证及复印件、银行卡复印件)

 

第五章    监督管理

 

第十四条 举报奖励资金纳入区级财政预算,确保专款专用。举报奖励资金按每年实际发生额增拨,由区财政局负责奖励资金预算拨付,区处非办负责奖励资金发放。

第十五条 区处非办应建立举报奖励档案(包括举报记录、立案和查处情况、奖励审批、奖励通知、奖励领取记录、奖金发放凭证等),加强对奖励资金申请、审批和发放的监督管理,定期对举报奖励制度的执行情况进行检查,接受财政、审计、监察等部门的监督。

第十六条 各有关部门应依法保护举报人的合法权益,参与举报奖励工作的人员必须严格执行保密制度,做好保密工作。未经举报人同意,不得以任何方式透露举报人身份、举报内容和奖励等情况,违者依法承担法律责任。

第十七条 举报人应对举报内容的真实性负责。举报人借举报之机故意捏造事实诬告他人或进行不正当竞争,以及编造、传播虚假信息、谎报线索、骗取冒领奖金等行为的,将依法追究其法律责任。

第十八条 举报奖励部门工作人员在办理举报奖励过程中玩忽职守、徇私舞弊的,依法追究其行政责任;构成犯罪的,依法移送司法机关处理。

  

第六章    附则

 

第十九条 本细则由区防范和处置非法集资工作领导小组办公室负责解释。细则自印发之日起实施,有效期5年。

第二十条 涉嫌非法集资线索举报、奖励联系方式:

联系电话(传真)0762-33111983326321);

(二)电子邮箱:ycjrgzj@163.com